416亿!格力电器易主 接盘方将推不超4%股份激励计划

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原始标题:416亿!格力电气有限公司(格力电气有限公司)于12月2日晚宣布,格力电气有限公司(格力电气)于2019年12月2日收到珠海格力投资管理有限公司(以下简称“格力投资”)和珠海格力集团有限公司(以下简称“格力集团”)的通知。格力集团为积极实施国有企业混合所有制改革,进一步激发企业活力,优化治理结构,促进格力电器稳定快速发展,于2019年12月2日与珠海明君投资合伙有限公司(以下简称“珠海明君”)依法通过公开征集程序,签订《珠海格力集团有限公司与珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)关于珠海格力电器股份有限公司15%股份之股份转让协议》(以下简称“珠海明君”)转让股(占总股本的15%)

关于具体的转让价格,公告披露珠海明君同意以46.17元/股的价格接受格力集团持有的902,359,632股(格力电气总股本的15%),总转让价格为416.62亿元。

关于转让价款的支付,公告称受让方应在协议签订后5个工作日内将转让价款的40%作为履约保证金支付给转让方。受让方应在本协议生效之日起10个工作日内结清剩余60%的股份转让价格,上述履约保证金将在支付后自动转换为股份转让价格。

公告显示,受让方承诺在转让完成后,在其权限范围内保持格力电气管理团队的整体稳定,格力电气的治理结构不会发生重大变化。受让方承诺在直接或间接持有格力股份期间,不就格力总部和注册地从珠海迁走提出任何建议和提案,并积极敦促各方确保格力总部和注册地不从珠海迁走。如果任何股东对格力电器总部和注册地从珠海市迁址提出任何建议和提案,受让方承诺将出席股东大会并对该提案投反对票。此外,受让方承诺将尽最大努力为珠海经济发展进行有效的产业投资和战略资源引进,并敦促格力电气为珠海经济持续健康发展做出新的贡献。

此外,珠海明君根据格力集团关于采取具体措施保持管理稳定的要求和未来与上市公司管理层合作的具体计划,邀请了意向接受文件中的上市公司管理层。经格力集团审查委员会综合审查,确认珠海明骏为最终受让方,并与上市公司管理层协商达成协议。在《股份转让协议》签署之前,戈珍投资作为公司的管理实体,与珠海明君的高级股权持有人珠海高旗股权投资管理有限公司、香港鸿海大厦控股有限公司和华晨明珠投资有限公司签署了《股份转让协议》,就本次交易中保持上市公司管理稳定的相关措施和上市公司管理层合作的具体方案达成一致。

值得注意的是,公告还披露了格力电气未来的股权激励安排。具体而言,珠海高陵、HH大厦、明珠华晨、戈珍投资一致同意推进股权激励计划,即本次交易完成后,上市公司管理层和管理层单位批准的关键员工总数不得超过上市公司股份的4%。

此外,公告称受让方无实际控制人,根据股权转让完成后上市公司的股权结构和公司治理,股权转让完成后上市公司将变更为无控股股东和实际控制人。根据公告,珠海战略、人力资源、明珠华晨和管理实体均向另一方承诺,在没有事先书面通知的情况下,将确保其实际控制人不会变更

关于此次股权转让对上市公司的影响,公告称此次股权转让是珠海SASAC提出的一项战略安排,旨在稳步有序推进国有企业混合所有制改革,进一步激发企业活力,优化治理结构,促进格力电气平稳快速发展。珠海明君此次股权变更的目的是为了期待未来上市公司所从事业务的持续稳定发展,并确认上市公司的长期投资价值。目的是进一步完善上市公司治理结构,提升上市公司质量,保障上市公司长期健康发展,为上市公司引入有效的技术、市场、产业协调等战略资源,帮助上市公司提升产业竞争力,进一步提升上市公司盈利能力。珠海明君的权益不会因寻求上市公司控制权而改变。

但公告同时表示,股份转让需经珠海市政府国有资产监督管理委员会、珠海市政府、深圳证券交易所等相关主管部门批准或确认后,才能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。股份转让仍有一些不确定性。