遇“名酒期货”骗术?经销商购酒踩雷 或涉逾10亿元

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11月29日,记者《每日经济新闻》来到重庆纪创总部,在公司大厅的墙上贴了一张《公告》。“我公司(重庆冀创家族)发现员工秦魏犯有严重损害我公司及其他社会主体利益的罪行,并及时向公安机关报案。重庆市公安局渝北区分局已对秦魏涉嫌犯罪展开调查。”公告日期是11月28日。

发自重庆纪创总部,图片来源:记者王林,电话

为什么重庆纪创称自己为“受害者”?这可能与秦魏涉嫌挪用公司资金有关。“秦魏因涉嫌挪用公司资金被警方拘留,并被重庆冀创家族举报。目前,秦魏的豪华车、别墅等房产已经冻结。”知情人士称。

据记者了解,包括孙效东在内的许多经销商此前在购买葡萄酒时并没有将钱转到重庆基创的公司账户,而是转到了秦魏的个人账户,其中大部分只获得了秦魏的口头或微信交付承诺,没有签署正式合同。

照片来源:受访经销商提供

“有时钱被转移到秦魏的一个私人账户,有时转移到秦魏的一个账户。”然而,孙效东表示,一些资金也被转移到重庆基创的账户上,但货物没有收到,重庆基创也没有明确声明“他们想澄清关系”。

遭遇期货欺诈?

把购物款转到你的个人账户是一个很大的商业禁忌。为什么孙效东和其他人能如此放心?对此,孙效东表示,“秦魏告诉我们,这主要是为了避税。”

孙效东还说,秦魏在接收他们时,“故意”在公司总部指挥他们,并相信他们是经销商。然而,与秦魏合作一年多后,一直没有问题,所以我很放心。

“我们和重庆冀创家族合作已经一年多了,我们以前从来没有遇到过任何问题。”四川绵阳的一名酒商也告诉记者《每日经济新闻》,他已经在11月3日为秦魏筹集了2600万元,但是很快就听说可能会有事情发生,所以他去重庆“催促”秦魏发货。目前,超过500万元的货款尚未支付。

重庆市渝北区甲洲协鑫中心一楼大堂重庆基创家族,重庆金辉投资控股集团的指路标志

图片来源:记者王林社

孙效东等各经销商从重庆基创家族购买葡萄酒,主要是因为国内高端白酒市场近两年蓬勃发展,茅台酒、五粮液等名酒的市场价格不断上涨,名酒供不应求。虽然孙效东也知道重庆基创不是正式的茅台酒经销商,但对方可以“得到”真正的产品,而且在它看来,价格也相对“诚实”。

"商品(茅台酒)的价格随市场变化,但绝对高于每瓶1499元。"一位经销商说。但事实上,重庆基创的商品往往是以更高的价格从其他商家那里购买的。

“我们正在购买期货。如果我们想得到货物,我们需要提前一个月付款。”孙效东说。值得注意的是,这已经形成了一个“现金池”。一旦池中的钱被挪用,就会发生矿难。

在以前的一些打雷案例中,名酒已经演变成金融支柱,“名酒期货”相当于变相融资,“高买低卖”已经成为吸引下游经销商赚钱的手段。一旦这个危险游戏的链条被打破,“名酒期货”很可能会涉及欺诈。

《每日经济新闻》记者注意到,早在2018年10月,茅台就发布通知称,一些犯罪分子利用公司的相关产品进行所谓的“期货”交易,他们的行为涉嫌欺诈,造成了相应的社会影响。他们要求所有经销商、省、自治区和部门工作人员高度警惕,不要听和参与上述活动,避免被骗等。

戚新宝表示,秦魏目前是重庆金辉酒业销售有限公司(以下简称重庆金辉)的股东之一。然而,五粮液早在2017年就发布了一份通知,宣布将推出

此外,一些经销商要求重庆基创家族的法定代表人张敏出面承担相应的责任。齐新宝表示,目前,张敏持有重庆冀创55%的股份,是该公司的实际控制人。

记者注意到重庆基创家族的股权最近也发生了很大变化。齐新宝表示,12月3日,持有张敏58%股份的重庆金辉陶瓷有限公司(以下简称金辉陶瓷)退出重庆基创股东名单。其中,金辉陶瓷持有自然人刘天云收购的重庆基创家族45%的股份。根据孙效东和其他人的说法,“他们正在切割”。

与2016年成立的重庆吉创家族相比,金辉陶瓷是张敏的主要资产。在公司官方网站上,金辉陶瓷自称是“重庆消费品行业的代表企业”,其产品远销世界40多个国家和地区。金辉陶瓷还持有重庆巴南浦发村镇银行有限公司4%的股份

照片来源:照片网站

对于孙效东等经销商来说,要回他们的钱或买酒是他们的主要需求。这涉及到一个必须提出的问题:10多亿元的葡萄酒到哪里去了?

"秦魏一直没能“吐出”钱."孙效东说,警方目前正在调查资金流动情况。“我们也不知道资金的确切去向,这些资金可能会被转移到其他地方。”

“大部分钱被送到了五家公司。我们只是其中之一,但每个人都朝我们走来。”重庆机场内部人士向记者透露。

《每日经济新闻》年12月8日,记者多次试图联系重庆冀创家族的真正控制人张敏,并发了一条采访短信,但截至发稿时,未收到回复。

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